PF mira senador Ciro Nogueira em nova fase da Operação Compliance ZeroA Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) a quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes financeiros ligados ao Banco Master.
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A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) a quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes financeiros ligados ao Banco Master. Entre os alvos da ação está o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas.
Nesta etapa, agentes da PF cumpriram dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em endereços localizados nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. A decisão judicial determinou ainda o bloqueio de bens, direitos e valores, que somam cerca de R$ 18,85 milhões.
Segundo a Polícia Federal, o objetivo desta fase é aprofundar a apuração de movimentações financeiras suspeitas e possíveis irregularidades no sistema financeiro nacional. A operação já realizou etapas anteriores, investigando um grupo especializado em fraudes financeiras e ocultação de patrimônio.
